股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-084

轉債代碼：127064 轉債簡稱：杭氧轉債

杭氧集團股份有限公司

關于對全資子公司增資暨投資青島杭氧電子大宗氣二期擴建項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述：

杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第五十次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于對全資子公司增資暨投資青島杭氧電子大宗氣二期擴建項目的議案》（公告編號：2023-080）。為滿足公司全資子公司一一青島杭氧電子氣體有限公司（以下簡稱“青島杭氧”）供氣客戶一一芯恩（青島）集成電路有限公司(以下簡稱“青島芯恩”)新增用氣需求，公司與青島芯恩簽訂《大宗氣體服務合同》，由青島杭氧負責新建電子大宗氣二期擴建項目以滿足客戶新增電子大宗氣需求。為確保項目建設順利推進，公司將以自有資金對青島杭氧增資3,500萬元，增資完成后青島杭氧注冊資本由8,400萬元增加至11,900萬元,青島杭氧仍為公司全資子公司。

本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，該事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審議。

二、項目合作方情況介紹：

1) 公司名稱：芯恩（青島）集成電路有限公司

2) 住所：山東省青島市黃島區太白山路19號德國企業南區401

3) 法定代表人：楊航軍

4) 注冊資本：1006721萬人民幣

5) 類型：其他有限責任公司

6) 經營范圍：集成電路制造；集成電路設計；知識產權服務；半導體分立器制造；批發、零售：電子元件、電子產品；通信設備（不含衛星電視廣播地面接收設施）、干線放大器、工業自動控制系統的技術開發；技術進出口、貨物進出口；電子產品檢測、設計服務；企業管理咨詢服務、以自有資金投資（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）；建設工程、土木工程技術咨詢服務。經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7) 關聯關系：公司與青島芯恩不存在關聯關系。

8）經查詢，青島芯恩不屬于失信被執行人。

三、被增資方暨項目實施主體情況介紹：

1) 公司名稱：青島杭氧電子氣體有限公司

2) 住所：中國（山東）自由貿易試驗區青島片區太白山路172號青島中德生態園雙創中心809室

3) 法定代表人：徐慶

4) 注冊資本：8400萬人民幣

5) 類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

6) 經營范圍：一般項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；特種設備銷售；機械設備銷售；通用設備修理；專用設備修理；普通機械設備安裝服務；機械設備租賃；氣體、液體分離及純凈設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

7) 關聯關系：青島杭氧為公司全資子公司。

8）主要財務情況：

單位：萬元

■

9）經查詢，青島杭氧不屬于失信被執行人。

三、本次項目投資資金情況

本次項目預計總投資11,400萬元，為確保項目建設順利實施，由公司以自有資金對青島杭氧增資3,500萬元，其余資金由青島杭氧通過融資方式解決。本次增資完成后，青島杭氧股權結構如下：

單位：萬元

■

四、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

公司本次使用自有資金對青島杭氧增資，是為了滿足其項目建設及經營發展需要。本項目作為公司首個電子大宗氣體項目的后續拓展，其順利實施對公司進一步拓寬氣體業務、提高在電子氣領域的競爭力有著積極意義。上述投資項目可能會受相關政策法規、宏觀經濟、市場供求關系、客戶主體項目情況等因素的影響，存在一定的經營風險，實施上述投資不會對公司的日常生產經營產生重大不利影響。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第五十次會議決議；

2、公司第七屆監事會第五十二次會議決議。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司董事會

2023年10月9日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-085

轉債代碼：127064 轉債簡稱：杭氧轉債

杭氧集團股份有限公司

關于聘任公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第五十次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》（公告編號：2023-080）。

根據公司經營發展需要，經公司總經理提名，并經公司董事會提名委員會審核，公司董事會聘任楊啟龍先生、呂挺鋒先生擔任公司副總經理職務，任期與本屆董事會任期一致。公司獨立董事對本次聘任事項發表了同意的獨立意見。楊啟龍先生、呂挺鋒先生的簡歷詳見附件。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司董事會

2023年10月9日

附件：簡歷

楊啟龍，男，1972年7月出生，中共黨員，研究生，高級經濟師。1993年8月參加工作，歷任杭州制氧機廠銷售處銷售經理、杭氧股份銷售三部副部長、銷售三部部長、銷售二部部長、銷售中心副總經理、杭州杭氧化醫工程有限公司副總經理、氣體中心副總經理等職，2018年10月至今任杭氧股份氣體投資中心（2023年5月起更名為投資中心）總經理，2021年12月至今任杭氧股份總經理助理，2023年6月起兼任電子氣體事業部總經理。

楊啟龍先生與持股5%以上股東及其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，楊啟龍先生持有本公司股票45,000股；楊啟龍先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；經核查，楊啟龍先生不屬于“失信被執行人”。

呂挺鋒，男，1979年7月出生，中共黨員，研究生，高級工程師。2003年8月參加工作，歷任杭氧股份空分設計院流程室技術員、主任助理、副主任、空分設計院院長助理、銷售中心總經理助理、銷售中心副總經理等職，2018年7月至今任杭氧股份銷售中心總經理，2023年3月至今任杭氧股份總經理助理。

呂挺鋒先生與持股5%以上股東及其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；截至目前，呂挺鋒先生持有本公司股票51,800股；呂挺鋒先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查；經核查，呂挺鋒先生不屬于“失信被執行人”。

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-082

轉債代碼：127064 轉債簡稱：杭氧轉債

杭氧集團股份有限公司

關于投資設立控股子公司暨投資10500Nm3/h空分供氣項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述：

杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第五十次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立控股子公司暨投資10500Nm3/h空分供氣項目的議案》（公告編號：2023-080）。公司及濟源市萬洋冶煉（集團）有限公司（以下簡稱“萬洋冶煉”）分別以自有資金出資2,170萬元及930萬元共同投資設立合資公司一一濟源杭氧萬洋鋅業氣體有限公司（暫定名，最終以當地市場監督管理局核準的名稱為準，以下簡稱“氣體公司”），由氣體公司負責新建1套10500Nm3/h空分項目的建設、運營和管理，為河南萬洋鋅業有限公司（以下簡稱“萬洋鋅業”）提供其生產所需的氣體產品，供氣期限為23年。

本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，該事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審議。

二、項目合作方情況介紹：

（一）濟源市萬洋冶煉（集團）有限公司

1) 公司名稱：濟源市萬洋冶煉（集團）有限公司

2) 住所：市思禮鎮思禮村北

3) 法定代表人：盧一明

4) 注冊資本：28,000萬人民幣

5) 類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

6) 經營范圍：

常用有色金屬冶煉；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；貴金屬冶煉；金屬廢料和碎屑加工處理；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7) 關聯關系：公司與萬洋冶煉不存在關聯關系。

8）經查詢，萬洋冶煉不屬于失信被執行人。

（二）河南萬洋鋅業有限公司

1) 公司名稱：河南萬洋鋅業有限公司

2) 住所：河南省濟源市玉川集聚區玉川大道北玉川三號線

3) 法定代表人：成國軍

4) 注冊資本：20000萬人民幣

5) 類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

6) 經營范圍：

常用有色金屬冶煉；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；貴金屬冶煉；金屬廢料和碎屑加工處理；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7）股權結構：河南萬洋鋅業有限公司為濟源市萬洋冶煉（集團）有限公司全資子公司。

8) 關聯關系：公司與萬洋鋅業不存在關聯關系。

9）經查詢，萬洋鋅業不屬于失信被執行人。

三、本次項目投資資金情況

本次項目預計總投資10,000萬元。氣體公司注冊資本為3,100萬元，其中公司出資2,170萬元，萬洋冶煉出資930萬元，均為自有資金。其余資金由氣體公司通過融資方式解決。氣體公司股權結構如下：

單位：萬元

■

四、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

萬洋冶煉為公司長期氣體用戶，雙方建立有良好的合作關系，本次與其全資子公司萬洋鋅業的合作有利于進一步鞏固、加深雙方的合作關系，有利于提升公司在項目所在區域的影響力，對公司繼續擴大氣體業務規模、提升整體盈利能力有著積極影響，符合公司戰略發展方向和長遠利益。上述投資項目可能會受相關政策法規、宏觀經濟、市場供求關系、客戶主體項目情況等因素的影響，存在一定的經營風險，實施上述投資不會對公司的日常生產經營產生重大不利影響。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第五十次會議決議；

2、公司第七屆監事會第五十二次會議決議。

特此公告。

杭氧集團股份有限公司董事會

2023年10月9日

股票代碼：002430 股票簡稱：杭氧股份 公告編號：2023-086

轉債代碼：127064 轉債簡稱：杭氧轉債

杭氧集團股份有限公司

2023年第三季度可轉換公司

債券轉股情況公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

“杭氧轉債”（債券代碼：127064）轉股期為2022年11月25日至2028年5月18日，目前轉股價格為人民幣27.68元/股。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的有關規定，杭氧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第三季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：

一、 可轉債發行上市概況

（一）可轉換公司債券發行情況

中國證券監督管理委員會《關于核準杭州制氧機集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]408號文）核準，并經深圳證券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公開發行了1,137萬張可轉換公司債券，每張面值100元，按面值發行，發行總額為11.37億元，期限6年。

（二）可轉換公司債券上市情況

經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2022]616號”文同意，公司11.37億元可轉換公司債券于2022年7月5日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“杭氧轉債”，債券代碼“127064”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

根據相關法律法規和《杭氧集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關規定，公司本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2022年11月25日至2028年5月18日。

（四）歷次可轉債轉股價格調整情況

1、2022年11月29日，公司披露了《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-119），因公司進行了2021年限制性股票激勵計劃第二批預留限制性股票的授予，公司總股本增加需調整轉股價格，調整后的“杭氧轉債”轉股價格為28.68元/股，調整后的轉股價格自2022年12月2日起生效。

2、根據公司2022年度股東大會決議，公司于2023年5月實施了2022年度利潤分配。本次權益分配實施后，“杭氧轉債”轉股價格調整為27.88元/股，調整后的轉股價格自2023年5月8日起生效。

3、根據公司2023年第二次臨時股東大會決議，公司于2023年9月實施了2023年度中期利潤分配。本次權益分配實施后，“杭氧轉債”轉股價格調整為27.68元/股，調整后的轉股價格自2023年9月26日起生效。

二、 可轉換公司債券轉股及股份變動情況

2023年第三季度，“杭氧轉債”因轉股減少金額為44,300元，減少數量443張，轉股數量為1,586股。截至2023年9月28日，剩余可轉換公司債券余額為1,136,737,300.00元，剩余可轉換公司債券數量為11,367,373.00張。

公司2023年第三季度股份變動情況具體如下：

■

注1：公司原董事長離任已滿半年，其鎖定的25%限售條件流通股轉為無限售條件流通股，致使高管鎖定股份減少，無限售條件流通股增加。

注2：公司于2023年8月回購注銷限制性股票238,100.00股，詳見公司披露的《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2023-065）。

三、其他