附件1：關(guān)于對“華融?蘇州高新結(jié)構(gòu)化融資集合資金信托計劃”抵押物進(jìn)行調(diào)整的議案一、原抵押物及擔(dān)保措施華融國際信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“華融信托”）作為受托人于2011月26日發(fā)行設(shè)立了“華融〃蘇州高新結(jié)構(gòu)化融資集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”）。截至目前，本信托計劃規(guī)摻為10億元，到期日為2013本信托計劃原擔(dān)保措施為：（1）蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司（以下簡稱“蘇高新集團(tuán)”）、蘇州高新商旅發(fā)展有限公司（以下簡稱“蘇州商旅”）為蘇州高新特定股權(quán)收益權(quán)回購價款的支付以及信托貸款的還本付息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；（2）蘇州商旅以其擁有的蘇新國用（2008）第008495號土地使用權(quán)（面積15,218.20平方米）及地上建筑物抵押給華融信托，抵押物評估價值為23,219.42萬元。且蘇州商旅承諾蘇州高新區(qū)獅山路北、長江路東的土地使用權(quán)（土地使用權(quán)面積約為3.1萬平方米，土地證號為蘇新國用（2008）008494號）及地上建筑物不抵押給其他第三方，在該土地及地上建筑物具備抵押條件后，華融信托將有權(quán)要求蘇州商旅將其抵押給華融信托。二、關(guān)于擔(dān)保措施的調(diào)整現(xiàn)蘇州高新向華融信托提交了《調(diào)整抵押物申請書》，申請解除本信托計劃上述15,218.20平方米土地使用權(quán)及地上建筑物抵押物的抵押擔(dān)保，并且撤銷蘇州商旅關(guān)于上述3.1萬平方米土地使用權(quán)及地上建筑物的相關(guān)抵押承諾。

作為替代的擔(dān)保措施，蘇州高新及蘇州樂園發(fā)展有限公司（以下簡稱“蘇州樂園公司”）提供以下房產(chǎn)及土地使用權(quán)抵押擔(dān)保：（1）蘇州高新以位于蘇州市獅山路352500室房產(chǎn)（面積合計2,789.62平米）及對應(yīng)土地使用權(quán)（面積合計528.36平米）向華融信托提供第一順位抵押，根據(jù)江蘇國眾聯(lián)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司（以下簡稱“國眾聯(lián)評估公司”）評估，評估價值為3,683.17萬元。（2）蘇州樂園公司以蘇州高新區(qū)名墅花園90幢房產(chǎn)（面積合計7,392.78平米）及對應(yīng)的土地使用權(quán)（面積合計2,566.7平米）向華融信托提供第一順位抵押，根據(jù)國眾聯(lián)評估公司評估，評估價值合計8,320萬元。（3）蘇州樂園公司以擁有的蘇州高新區(qū)長江路西、金山路南615,548.4平米土地使用權(quán)（現(xiàn)土地證號為蘇新國用（1998）字第1804號）向華融信托提供第二順位抵押，該地塊第一順位抵押權(quán)人為中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州高新區(qū)支行，權(quán)利價值71,000萬元，到期日為2015日。該地塊土地證記載面積為617,549.2平米，由于交通號線建設(shè)占用了約2000.8平米，因此實際可抵押面積為615,548.4平米（以實際抵押登記為準(zhǔn)），尚未更換國有土地使用證（抵押期間，如需更換土地證，華融信托將配合蘇州樂園公司辦理土地證更換手續(xù)）。

根據(jù)國眾聯(lián)評估公司評估，該土地使用權(quán)評估價值136,036.20萬元（按615,548.4平米評估）。即本次調(diào)整后，解除現(xiàn)有的蘇新國用（2008）第008495號土地使用權(quán)（面積15,218.20平方米）及地上建筑物抵押（評估價值合計23,219.42萬元），并撤銷關(guān)于對土地證號為蘇新國用（2008）第008494號的土地使用權(quán)（面積31,782.1平方米）及地上建筑物抵押的承諾。改為以上述獅山路353600室房產(chǎn)（及對應(yīng)土地使用權(quán)）、蘇州高新區(qū)名墅花園90幢房產(chǎn)（及對應(yīng)土地使用權(quán)）第一順位抵押及以蘇州高新區(qū)長江路西、金山路南615,548.4平米（以實際抵押登記為準(zhǔn)）土地使用權(quán)第二順位抵押擔(dān)保。調(diào)整后第一順位抵押物評估價值合計12,003.17萬元，第二順位抵押物評估價值136,036.20萬元。本信托計劃其他擔(dān)保措施，即蘇高新集團(tuán)、蘇州商旅為蘇州高新特定股權(quán)收益權(quán)回購價款的支付以及信托貸款的還本付息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保不變。是否同意上述議案，請?zhí)顚憽度A融?蘇州高新結(jié)構(gòu)化融資集合資金信托計劃第一次受益人大會表決書》進(jìn)行表決，并于2012日14：00前以書面形式通過當(dāng)面遞交或郵寄方式向華融國際信托有限責(zé)任公司提交表決書（以受托人收到表決書的時間為準(zhǔn)）。

請自然人投資者提交表決書的同時提交有效身份證明證件復(fù)印件（須與加入本信托計劃時留存的證件復(fù)印件信息一致），機構(gòu)投資者提交表決書的同時提交營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證副本復(fù)印件（加蓋公章）。如有疑問，請與本次大會召集人聯(lián)系。華融國際信托有限責(zé)任公司（召集人）聯(lián)系地址如下：聯(lián)系人：**聯(lián)系電話：***-******63地址：北京市西城區(qū)白云路10號406