證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2022-016

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

截至本公告日，江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）及控股子公司對外擔保余額561.60億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的195.67%，請投資者關注有關風險。

一、擔保情況概述

1、為蘇州致睿房地產開發有限公司（簡稱“蘇州致睿”）提供擔保事宜

為了促進公司業務發展，公司持股9%的蘇州致睿向中國銀行股份有限公司太倉分行借款35,000萬元，期限60個月。公司按15%比例為有關融資提供連帶責任擔保，擔保本金金額5,250萬元。蘇州致睿股東上海綻珈企業管理有限公司按其持股比例向公司提供反擔保。

2、為儋州潤捷房地產開發有限公司（簡稱“儋州潤捷”）提供擔保事宜

北京國際信托有限公司“北京信托·鑫晟理財006號單一財產權信托”受讓對公司持股50%的子公司儋州潤捷房地產開發有限公司（簡稱“儋州潤捷”）27,427萬元債權，期限9個月。公司全資子公司廣西錦馳置業有限公司質押其持有的廣西錦騰置業有限公司（簡稱“廣西錦騰”）100%股權，廣西錦騰質押其持有的儋州潤捷50%股權，公司全資子公司南通中南新世界中心開發有限公司（簡稱“南通新世界”）及南京昱庭房地產開發有限公司質押其持有的南京中南御城房地產開發有限公司（簡稱“南京御城”）100%股權，常熟中南世紀城房地產開發有限公司質押其持有的常熟中南世紀錦城房地產開發有限公司（簡稱“常熟錦城”）100%股權，公司質押持有的南京中南世紀城房地產開發有限公司（簡稱“南京世紀城”）96.89%股權，南京世紀城抵押其持有的南京雨花臺錦苑商業項目，南京御城抵押其持有的南京中南棉花糖商業項目，常熟錦城抵押其持有的部分商鋪，公司與南京御城、南京世紀城、常熟錦城、儋州中南房地產開發有限公司同時為有關債務提供連帶責任擔保，擔保金額27,427萬元。

公司2021年第六次臨時股東大會審議通過了《關于為深圳金中盛等公司提供擔保的議案》，同意為上述公司提供擔保。有關情況詳見2021年10月30日和11月16日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網站和巨潮資訊網上的《關于為深圳金中盛等公司提供擔保的公告》和《2021年第六次臨時股東大會決議公告》相關公告。

二、 擔保額度使用情況

注：資產負債率未超過70%的子公司可使用擔保總額。

三、被擔保人基本情況

1、 蘇州致睿房地產開發有限公司

成立日期：2021年6月11日

注冊地點：蘇州市太倉市瀏河鎮紫薇苑201幢辦公用房301室

法定代表人：王列

注冊資本：人民幣25,000萬元

主營業務：房地產開發經營；各類工程建設活動；房地產評估；房地產經紀；房地產咨詢；非居住房地產租賃；房屋拆遷服務；土地使用權租賃；柜臺、攤位出租；住房租賃；市場營銷策劃；會議及展覽服務。

股東情況：

信用情況：不是失信責任主體，信用情況良好。

關聯情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員與有關公司其他股東無關聯關系。

單位：萬元

2、儋州潤捷房地產開發有限公司

成立日期：2020年6月30日

注冊地點：海南省儋州市那大鎮北部灣大道西側城投林海風情A6#樓2-302房

法定代表人：李垚

注冊資本：人民幣1,000萬元

主營業務：房地產開發經營；房地產評估；房地產經紀；房地產咨詢；住房租賃；非居住房地產租賃。

財務情況：

單位：萬元

四、擔保文件的主要內容

1、為蘇州致睿提供擔保事宜

（1）擔保主要內容：公司按15%比例為有關融資提供連帶責任擔保，擔保本金金額5,250萬元。蘇州致睿股東上海綻珈企業管理有限公司按其持股比例向公司提供反擔保。

（2）擔保范圍：15%債權，包括本金、利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

（3）擔保期限：債權的清償期屆滿之日起三年。

2、為儋州潤捷提供擔保事宜

（1）擔保主要內容：廣西錦馳置業有限公司質押其持有的廣西錦騰100%股權，廣西錦騰質押其持有的儋州潤捷50%股權，南通新世界及南京昱庭房地產開發有限公司質押其持有的南京御城100%股權，常熟中南世紀城房地產開發有限公司質押其持有的常熟錦城100%股權，公司質押持有的南京世紀城96.89%股權，南京世紀城抵押其持有的南京雨花臺錦苑商業項目，南京御城抵押其持有的南京中南棉花糖商業項目，常熟錦城抵押其持有的部分商鋪，公司與南京御城、南京世紀城、常熟錦城、儋州中南房地產開發有限公司同時為有關債務提供連帶責任擔保，擔保金額27,427萬元。

（2）擔保范圍：借款本金和利息、墊付款以及儋州潤捷因違反交易文件的約定而產生的罰息、滯納金、違約金、損失賠償金以及債權人為實現主債權和/或保證債權所支付的律師費、訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、公證費、執行費、評估費、拍賣費、鑒定費、公告費、送達費及其它相關費用。

（3）擔保期限：主債務最后一期履行期屆滿之日起滿兩年之日。

五、董事會意見

董事會認為向有關公司提供擔保，是基于公司業務發展需要，目前上述公司公司經營正常，償債能力強，擔保不增加公司風險。對于為非全資子公司提供的擔保，公司要求被擔保對象的其他股東按持股比例擔保或向公司提供反擔保，控制公司風險。提供擔保不損害公司及其他股東，特別是中小股東利益。

六、公司擔保情況

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保余額為561.60億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的195.67%。其中公司及控股子公司對合并報表外主體提供的擔保余額為148.44億元，占公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的51.72%；逾期擔保金額為0元，涉及訴訟的擔保金額為0元。

七、備查文件

1、相關協議

特此公告。

江蘇中南建設集團股份有限公司

董事會

二二二年一月二十九日

證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2022-015

江蘇中南建設集團股份有限公司

關于公司控股股東部分股份解質押

及質押的公告（1月29日）

江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）近日收到控股股東中南城市建設投資有限公司（簡稱“中南城投”）有關所持公司股份質押情況的通知，具體情況如下：

一、質押基本情況

1、本次解除質押情況

2、本次質押情況

3、累計質押情況

截至公告披露日，上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下：

二、控股股東及其一致行動人質押情況

1、質押的資金用途不涉及公司生產經營相關需求。

2、以2022年1月29日起算，公司控股股東及一致行動人未來半年內和一年內分別到期的質押股份情況如下表所示：

質押還款資金來源于中南城投自有資金。中南城投資金償付能力強，不存在流動性風險。

3、本次股份質押不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份質押風險可控，與公司主營業務、持續經營能力無關，不會導致公司的實際控制權發生變更，不會對公司生產經營、公司治理等方面產生不利影響，不涉及業績補償義務。

5、中南城投質押的所持公司股份目前無平倉風險，股份質押均設立風險預警線和平倉線。若因股價下跌，達到履約保障警戒線或最低線時，中南城投將采取追加保證金等方式，避免觸及平倉線而引發平倉風險。

三、備查文件

1、質押證明；

2、解質押證明；

3、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。