證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-030

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《證券法》、《公司法》和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞和股份”）于2022年4月25日召開了第五屆董事會2022年第五次會議以及第五屆監事會2022年第二次會議，審議通過了《關于公司為工程項目開立保函提供反擔保的議案》。具體內容公告如下：

一、擔保情況概述

為履行深圳市吉華醫院（原市腫瘤醫院）項目幕墻工程I標的基礎合同，公司擬委托深圳市正泓融資擔保有限公司（以下簡稱“擔保公司”）向銀行申請以瑞和股份為保函被保證人的履約保函（保函金額約1064.36萬元，保證期限自保函開立之日起至2025年02月05日止）及預付款保函（保函金額約1493.39萬元，保證期限自保函開立之日起至2024年09月30日止），具體以公司與擔保公司簽訂的協議為準。

根據合同約定，因履行上述保函項下保證責任或因上述保函而產生的其他責任需對外墊付的全部款項，均由瑞和股份提供連帶責任擔保，并繳納部分保證金。上述反擔保措施及承擔連帶責任均屬于公司為以自身債務為基礎的擔保提供反擔保的情形。

二、被擔保人基本情況

1.公司名稱：深圳市正泓融資擔保有限公司；

3.住所：深圳市福田區沙頭街道天安社區車公廟泰然七路1號博今商務廣場B座二十九層2906；

4.法定代表人：林鎮；

5.注冊資本：33800萬元人民幣；

6.經營范圍：許可經營項目是：為企業及個人提供貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業務，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自由資金進行投資。

7.被擔保人財務數據

截至2021年12月31日，擔保公司總資產62566.21萬元，凈資產43824.11萬元，2021年度營業收入8568.55萬元，利潤總額3459.36萬元，凈利潤2594.52萬元，資產負債率29.96%。截至2022年3月31日，擔保公司總資產63602.59萬元，凈資產44677.66萬元，營業收入2853.71萬元，利潤總額1138.08萬元，凈利潤853.56萬元，資產負債率29.75%。（以上數據未經審計）

9.經查詢，擔保公司不屬于失信被執行人。

三、本次反擔保的主要內容

公司同意為此提供合同約定的反擔保措施，并因履行上述保函項下保證責任或因上述保函而產生的其他責任需對外墊付的全部款項，均由瑞和股份提供連帶責任擔保。上述反擔保措施及承擔連帶責任均屬于公司為以自身債務為基礎的擔保提供反擔保的情形。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及子公司無應披露而未披露的擔保事項，無逾期對外擔保情況，亦無為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況，公司及子公司不存在違規對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

五、董事會意見

本次反擔保事項是為了滿足公司的日常經營所需，有利于順利實施工程項目，符合公司整體發展戰略。此次反擔保屬于公司為以自身債務為基礎的擔保提供反擔保，不會影響公司持續經營能力，不會對公司及子公司的生產經營產生不利影響，沒有損害上市公司股東特別是中小股東的利益，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定。

六、獨立董事意見

公司委托擔保公司作為申請人向銀行申請開立保函，公司對此提供反擔保，屬于公司為以自身債務為基礎的擔保提供反擔保的情形。另外，公司承接所涉項目之初，已從工程成本、施工過程管理等多方面進行考量，公司具備履約的基礎及能力，不會損害公司及股東的利益，特別是中小股東的利益。該反擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效。因此，我們同意公司為工程項目開立保函提供反擔保的事宜。

七、備查文件

1.公司第五屆董事會2022年第五次會議決議；

2.公司第五屆監事會2022年第二次會議決議；

3.獨立董事對第五屆董事會2022年第五次會議相關事項的獨立意見；

4.深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會

二二二年四月二十五日

證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-029

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

關于公司接受擔保暨關聯交易的公告

一、擔保情況暨關聯交易概述

2022年4月25日，深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞和股份”）召開第五屆董事會2022年第五次會議，審議通過了《關于向浦發銀行深圳分行申請流動資金借款暨接受擔保的議案》。關聯董事李介平先生、李冬陽先生、李遠飛先生已回避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了事前認可意見與同意的獨立意見。

公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“浦發銀行”）申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期，展期期限1年。公司實際控制人、董事長李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行動人深圳市瑞展實業發展有限公司、董事兼總裁李冬陽先生及其夫人、全資子公司深圳市深汕特別合作區瑞和產業園發展有限公司、深圳市瑞和恒星科技發展有限公司及深圳航空大酒店、全資孫公司瑞信新能源（信豐）有限公司為公司向浦發銀行申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期事項提供連帶責任保證擔保等擔保措施。具體情況以公司與銀行簽訂的協議為準。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司實際控制人、董事長李介平先生及其夫人，董事兼總裁李冬陽先生及其夫人為公司的關聯自然人，李介平先生的一致行動人深圳市瑞展實業發展有限公司為公司的關聯法人，本次接受擔保構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

本次向銀行申請貸款及接受擔保，公司免于支付擔保費用，公司不提供反擔保，屬于公司董事會審議決策事項，無需提交公司股東大會批準。

二、擔保人基本情況

李介平先生現任公司董事長。截至目前，李介平先生直接持有公司20.17%的股份，通過一致行動人深圳市瑞展實業發展有限公司控制公司19.50%的股份，為公司的實際控制人。李介平先生及其夫人非失信被執行人。

李冬陽先生，現任公司董事、總裁，未直接持有公司股份。李冬陽先生及其夫人非失信被執行人。

深圳市瑞展實業發展有限公司為李介平先生的一致行動人，統一社會信用代碼：919426E，注冊資本2,000萬元，法定代表人：李介平。深圳市瑞展實業發展有限公司非失信被執行人。

深圳市深汕特別合作區瑞和產業園發展有限公司為公司全資子公司，統一社會信用代碼：963894J，注冊資本4000.3514萬元，法定代表人：周強。深圳市深汕特別合作區瑞和產業園發展有限公司非失信被執行人。

深圳市瑞和恒星科技發展有限公司為公司全資子公司，統一社會信用代碼：986789U，注冊資本500萬元，法定代表人：郭釗。深圳市瑞和恒星科技發展有限公司非失信被執行人。

深圳航空大酒店為公司全資子公司，統一社會信用代碼：958332M，注冊資本1224萬元，法定代表人：陳水良。深圳航空大酒店非失信被執行人。

瑞信新能源（信豐）有限公司為公司全資孫公司，統一社會信用代碼：9184946，注冊資本210萬元，法定代表人：陳韶東。瑞信新能源（信豐）有限公司非失信被執行人。

三、接受擔保的主要內容

為支持公司發展，公司實際控制人、董事長李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行動人深圳市瑞展實業發展有限公司、董事兼總裁李冬陽先生及其夫人、全資子公司深圳市深汕特別合作區瑞和產業園發展有限公司、深圳市瑞和恒星科技發展有限公司及深圳航空大酒店、全資孫公司瑞信新能源（信豐）有限公司為公司向浦發銀行申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期事項提供連帶責任保證擔保等擔保措施。公司免于支付擔保費用。具體情況以公司與銀行簽訂的協議為準。

四、關聯交易的目的及對上市公司的影響

公司實際控制人、董事長李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行動人深圳市瑞展實業發展有限公司、董事兼總裁李冬陽先生及其夫人等關聯人為公司向浦發銀行申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期事項提供連帶責任保證擔保。公司接受關聯擔保不涉及反擔保，并免于支付擔保費用，體現了實控人及管理層對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生不利影響，沒有損害上市公司股東特別是中小股東的利益，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定。

五、年初至披露日與該關聯人累計已發生各類關聯交易的總金額

2022年初至本公告披露日，公司沒有與該關聯人發生應披露而未披露的各類關聯交易。

六、獨立董事的事前認可意見和獨立意見概述

1.獨立董事的事前認可意見概述

上述關聯交易體現了實控人及管理層對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經營業績產生不利影響，沒有損害上市公司股東特別是中小股東的利益，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定。我們同意將本議案提交公司第五屆董事會2022年第五次會議審議。

2.獨立董事獨立意見概述

經核查，公司擬向浦發銀行申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期，展期期限1年。公司實際控制人、董事長李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行動人深圳市瑞展實業發展有限公司、董事兼總裁李冬陽先生及其夫人、全資子公司深圳市深汕特別合作區瑞和產業園發展有限公司、深圳市瑞和恒星科技發展有限公司及深圳航空大酒店、全資孫公司瑞信新能源（信豐）有限公司為公司向浦發銀行申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期事項提供連帶責任保證擔保等擔保措施。具體以公司與銀行簽訂的協議為準。上述事項有利于保證公司業務發展所需的資金需求，符合上市公司利益，本次公司向浦發銀行申請流動資金借款暨接受擔保事項的審議程序符合法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

2.獨立董事對第五屆董事會2022年第五次會議相關事項的事前認可意見；

3.獨立董事對第五屆董事會2022年第五次會議相關事項的獨立意見。

證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-028

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

第五屆監事會2022年第二次會議決議公告

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞和股份”）第五屆監事會2022年第二次會議于2022年4月25日在深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室以現場方式召開。本次會議的通知已于2022年4月20日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監事。本次會議由監事會主席張映莉女士主持，會議應到監事3名，實到監事3名，達到法定人數。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：

一、3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司為工程項目開立保函提供反擔保的議案》；

具體內容詳見2022年4月26日披露的《關于公司為工程項目開立保函提供反擔保的公告》，該公告披露于指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（）。

特此公告。

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司監事會

二二二年四月二十五日

證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-027

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

第五屆董事會2022年第五次會議決議公告

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞和股份”）第五屆董事會2022年第五次會議（臨時會議）于2022年4月25日在深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知已于2022年4月20日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長李介平先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名。公司的監事、部分高管列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：

一、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司為工程項目開立保函提供反擔保的議案》；

二、6票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李介平先生、李冬陽先生、李遠飛先生3票回避，審議通過《關于向浦發銀行深圳分行申請流動資金借款暨接受擔保的議案》；

公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期，展期期限1年。公司實際控制人、董事長李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行動人深圳市瑞展實業發展有限公司、董事兼總裁李冬陽先生及其夫人、全資子公司深圳市深汕特別合作區瑞和產業園發展有限公司、深圳市瑞和恒星科技發展有限公司及深圳航空大酒店、全資孫公司瑞信新能源（信豐）有限公司為公司向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣8600萬元的存量流動資金貸款展期事項提供連帶責任保證擔保等擔保措施。本次向銀行申請貸款及接受擔保，公司免于支付擔保費用，公司不提供反擔保，具體情況以公司與銀行簽訂的協議為準。

具體內容詳見《關于公司接受擔保暨關聯交易的公告》，該公告于2022年4月26日披露于指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（）。

董事會

二二二年四月二十五日