中新網(wǎng)大理4月23日電 (徐曼 趙琴 楊灼鈞)云南省大理白族自治州洱源縣公安局23日對外披露,該局近日破獲一起非法吸收公眾存款案,金額高達3.8億元,這也是大理州破獲的建國后涉嫌非法吸收公眾存款數(shù)額最高的案件。

“我已涉嫌犯罪,今天是來投案自首的……”2013年12月18日一大早,大理州洱源縣公安局的民警才上班,就有一個年輕人走進經(jīng)偵大隊,說要投案自首。

一個涉嫌非法吸收公眾存款金額高達3.8億元的案子呈現(xiàn)在民警面前。

楊飛鴻是洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)人,高中文化,糧農(nóng)。高中畢業(yè)后在下關(guān)打工。

2012年6月,楊飛鴻在老家的信用社貸款10萬元,從朋友阿飛那里分別借了6萬元和43萬元兩筆錢。隨后,楊飛鴻用借貸的這59萬元,在下關(guān)花43萬元買了一輛凱迪拉克轎車、16萬元買了一輛索納塔轎車。

到了8月份,為了償還阿飛的貸款,楊飛鴻將凱迪拉克轎車抵押給下關(guān)的一家寄售行,借到30萬元、月息為6分;又向身邊的朋友借了20多萬元,然后連本帶利地還給了阿飛。

這是楊飛鴻第二次借高利貸,但是,這兩次他都很講信用,連本帶利地歸還了債主。

隨后,楊飛鴻又向朋友阿康借了30多萬元、利息為一角。拿到這些錢后,他去贖回了自己的凱迪拉克,轉(zhuǎn)手又將這輛車抵押給朋友阿唐,借到了35萬元、月息為5分。這次拿到錢后,楊飛鴻又買了一輛大眾和中華轎車。這樣,他名下就有4輛轎車了。

為了給這4輛車車落戶,楊飛鴻又向阿華借了12萬元。之后,楊飛鴻要求購買阿飛的天龍租車行,轉(zhuǎn)讓價格為50萬元。當(dāng)時,講好了首付25萬元,余下的25萬元一年內(nèi)付清,月息為4分。

轉(zhuǎn)下來租車行后,楊飛鴻并沒有靜下心來好好經(jīng)營他的租車行,他還是拼命地借貸、拼命地購車、再拼命地償還利息……

截至案發(fā),楊飛鴻名下已經(jīng)“擁有”了包括凱迪拉克、奧迪A6、奧迪A8等豪華車在內(nèi)的27輛車,購車費達1000多萬元。

楊飛鴻向所有人借錢的借口,就是經(jīng)營租車行和寄售行。有些人在知道了他之前“借錢很講信用”的幌子后,也敢大把地借錢給他。有些從中得到大額利息的人,甚至主動找到他,希望他來借錢。

經(jīng)洱源警方調(diào)查,從2012年至今,楊飛鴻以租車行業(yè)務(wù)需要為由,以承諾支付高額利息為誘餌,分別向他人大量吸收公眾存款。所吸收的存款主要用于個人消費和償還本金、利息。楊飛鴻名下及使用的銀行卡有8張,8張銀行卡內(nèi)共向楊海針、丁忠和、楊明、楊澤華等30余人吸收存款386454313元。

楊飛鴻“堅持”到2013年12月18日,再也無法堅持下去了,資金鏈完全斷裂。除了償還本金外,還要支付2491萬元的高額利息。

最后,他選擇了投案自首。據(jù)辦案民警介紹,在他投案自首后,還有人上千萬地往他的賬戶上打款。

2014年1月23日,犯罪嫌疑人楊飛鴻被批捕。3月22日,洱源縣公安局將該案移送至洱源縣人民檢察院。

洱源縣公安局副局長段躍虎說,該案中,首先是交易情況難以核實。楊飛鴻盡管借了這么多大額款項,但卻從不做賬,每天其銀行卡內(nèi)出入賬多達幾十筆,他自己也無法記清具體用途。并且,經(jīng)楊飛鴻同意后,有些債主間直接進行交易,不經(jīng)過楊飛鴻賬戶,造成難以核實。

其次,是追贓難度大。楊飛鴻以“拆東墻補西墻”的方式籌款,除了用于支付利息外,其余的錢已被揮霍,銀行卡內(nèi)已無余額。而所購買的高端車均落戶于債主名下,債主案發(fā)后已將涉案車輛落戶、轉(zhuǎn)移或躲藏起來,以逃避公安機關(guān)調(diào)查。目前,扣押在案的汽車只有5輛。而房產(chǎn)、地產(chǎn)已被楊飛鴻分別抵押給多名債主。

洱源縣公安局政委張潤生表示,希望廣大群眾認識集資詐騙、合同詐騙、傳銷犯罪等涉眾型犯罪的犯罪形式,特點及所產(chǎn)生的危害后果等相關(guān)知識,提高應(yīng)有的防護意識和警惕性。(完)