本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●委托貸款對象：湖北省巴東縣沿渡河電業發展有限公司

●委托貸款金額：10000萬元人民幣

●委托貸款期限：3年

●貸款利率：5．535％

一、委托貸款概述

（一）委托貸款基本情況

發揮上市公司的融資優勢，利用籌措的低成本資金支持控股子公司的電力運營，降低其運營資金成本。2013年3月19日，廣西桂冠電力股份有限公司（以下簡稱：桂冠電力）與中國光大銀行股份有限公司南寧分行簽署《委托貸款合同》，桂冠電力將自有資金10000萬元人民幣委托中國光大銀行股份有限公司南寧分行貸款給公司控股子公司湖北省巴東縣沿渡河電業發展有限公司（以下簡稱：沿渡河公司），委托貸款期限3年，貸款年利率5．535％，用作提前歸還貸款。該委托貸款不屬于關聯交易。

（二）上市公司內部需履行的審批程序。

公司第六屆董事會第二十二次會議、公司2011年年度股東大會通過了《關于擬向控股子公司發放不超過30億元委托貸款的議案》， 接受委托貸款的公司包括湖北省巴東縣沿渡河電業發展有限公司。

二、委托貸款協議主體的基本情況

（一）委托貸款方：廣西桂冠電力股份有限公司。

注冊地址：廣西南寧市民族大道126號

注冊資本：2，280，449，514元人民幣

法定代表人：蔡哲夫

經營范圍：開發建設和管理水電站、火電廠和輸變電工程，獨資、聯營開辦與本公司主營有關的項目、電力金融方面的經濟技術咨詢等。

（二）協議主體的基本情況

1、委托貸款對象名稱：湖北省巴東縣沿渡河電業發展有限公司

企業性質：有限責任公司

注冊地、辦公地點：湖北省巴東縣信陵鎮西壤坡巫峽路

法定代表人：王詢

注冊資本：壹億貳千萬元人民幣

主營業務：水力、電力開發。

控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為65％）

2、委托貸款對象主要業務最近三年發展狀況。

沿渡河公司主營水力發電業務，近三年經營情況： 2010年末水電裝機容量3萬千瓦，發電量0．88億千瓦時，總資產81820萬元，凈資產10950萬元，營業收入3261萬元，凈利潤3萬元；2011年末水電裝機容量10萬千瓦，發電量2．32億千瓦時，總資產88951萬元，凈資產11814萬元，營業收入6274萬元，凈利潤978萬元；2012年末水電裝機容量10萬千瓦，發電量2．12億千瓦時，總資產88429萬元，凈資產8185萬元，營業收入6865萬元，凈利潤－3628萬元。

3、委托貸款對象與上市公司之間存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系的說明。

本次委托貸款對象沿渡河公司是桂冠電力的控股子公司（持股比例為65％）；產權、業務、資產獨立完整；獨立承擔債權債務；公司高級管理人員由沿渡河公司董事會聘任。

4、委托貸款對象最近一年又一期的主要財務指標

2011年末的財務指標（經審計）：總資產88951萬元，凈資產11814萬元，營業收入6274萬元，凈利潤978萬元； 2012年末（未經審計）總資產88429萬元，凈資產8185萬元，營業收入6865萬元，凈利潤－3628萬元。

三、委托貸款合同的主要內容

1、委托貸款金款：10000萬元人民幣

2、委托貸款用途：前歸還貸款

3、委托貸款期限：3年

4、委托貸款利率：年利率5．535％。

委托貸款合同經相關方法定代表人或授權人簽字或蓋章后生效。

四、委托貸款對上市公司包括資金和收益等各個方面的影響

1、本次委托貸款的目的是提高公司整體資金運營效率，保障公司的持續快速發展。

2、本次委托貸款的資金屬于公司自有資金，不會影響公司正常生產經營。

五、委托貸款存在的風險及解決措施

公司實行資金的統一協調管理，對資金實行一體化籌集和管控安排，委托貸款實現了整體資金效益的提升，及時滿足子公司生產經營和發展建設的資金需要。同時，委托貸款業務將計入人民銀行信貸征信系統內進行監管，對借款人違約加大了約束性。

六、截至本公告日，上市公司累計對外提供委托貸款金額為0、逾期金額為0。

特此公告。

廣西桂冠電力股份有限公司

董事會

2013年3月21日

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