吳哥時報訊 近日，國際反洗錢金融行動特別工作組（簡稱FATF）將柬埔寨列入洗錢國家灰色名單之中。

國際反洗錢金融行動特別工作組是在上周五將柬埔寨列入其灰名單的。其報告顯示柬埔寨司法系統(tǒng)腐敗程度高，而且缺乏調(diào)查金融犯罪的意愿。列入名單將減少進(jìn)出柬埔寨的國際金融、投資和貿(mào)易流量。

此舉是在FATF關(guān)于該國2017年打擊洗錢和恐怖主義融資政策的“相互評估報告”之后提出的。該報告載有幾項令人沮喪的調(diào)查結(jié)果和意見，其中包括沒有在柬埔寨起訴任何洗錢案件。

FATF在報告中稱，柬埔寨的司法系統(tǒng)存在“高度腐敗”，并補充道：“柬埔寨在調(diào)查洗錢和恐怖主義融資方面最少使用金融情報。”

報告還顯示，柬埔寨金融情報部門（CAFIU）沒有監(jiān)督該國蓬勃發(fā)展的賭場和房地產(chǎn)部門，這些部門長期被聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室認(rèn)定為高度暴露于有組織犯罪集團(tuán)的洗錢活動。

柬埔寨國家銀行（NBC）總干事謝塞里沒有立即回復(fù)置評請求。

湄公河戰(zhàn)略合作伙伴的執(zhí)行合伙人斯蒂芬希金斯表示，國家銀行必須集中精力實施必要的改革，以使該國脫離名單。

“這不是任何人都想要的名單，”他說。

“這顯然是對柬埔寨的一個主要負(fù)面影響，并且在某些方面比失去一切武器（EBA）特權(quán)的威脅更糟糕。

“這里的大多數(shù)銀行實際上都有相當(dāng)強的反洗錢和制裁控制，主要是因為這里的大多數(shù)銀行都是執(zhí)行此類控制的大型地區(qū)銀行的一部分。

“對娛樂場和房地產(chǎn)行業(yè)的控制更成問題，國家銀行非常有能力，我相信他們會認(rèn)識到有必要采取一些強有力的行動來擺脫FATF的灰名單。”

希金斯先生補充說，許多需要做的事情 – 尤其是賭場，房地產(chǎn)行業(yè)和執(zhí)法部門 – 都不在國家銀行的控制范圍內(nèi)，需要政府的大力支持。

沿海城市賭場林立

美國國務(wù)院2017年的一份報告認(rèn)為柬埔寨的反洗錢政權(quán)“弱而無效”，稱這與現(xiàn)金為基礎(chǔ)的美元化經(jīng)濟(jì)、邊界漏洞、賭場監(jiān)管松散、官員能力有限有關(guān)， 使該國更容易受到洗錢活動的影響。

“無論規(guī)模大小，合法和非法交易經(jīng)常在正規(guī)金融機(jī)構(gòu)之外進(jìn)行，而且難以監(jiān)控，”報告稱，“犯罪現(xiàn)金收入很容易引入土地、住房、奢侈品和沒有通過正規(guī)銀行業(yè)的其他形式的財產(chǎn)。”

政府發(fā)言人帕西潘（Phay Siphan）否認(rèn)柬埔寨是洗錢的避風(fēng)港，并譴責(zé)FATF的報告，認(rèn)為該報告帶有政治動機(jī)。

FATF于1989年成立，是一個獨立的專門進(jìn)行國際反洗錢的政府間組織。FATF在2013年一度將柬埔寨放在了洗錢灰名單內(nèi)，柬埔寨政府為了能脫離出灰名單，在被列入反洗錢灰名單后一個月內(nèi)，修正了《反洗錢法》第 3、29 和 30 條法律。2014年6月FATF把柬埔寨從灰名單中刪除。如今，柬埔寨再次被列入灰名單。

目前被列入該灰名單的國家還有：巴哈馬、博茨瓦納、埃塞俄比亞、加納、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、突尼斯和也門等。