核心提示：一企業(yè)涉嫌非法套取數(shù)千萬(wàn)元國(guó)家政策性低息貸款發(fā)放高利貸，被知情人舉報(bào)多次無(wú)人問(wèn)津;該企業(yè)涉嫌偷漏巨額稅款被舉報(bào)，賬簿被稅務(wù)稽查部門(mén)帶走不到三個(gè)小時(shí)，卻又莫名其妙地送了回來(lái)。這家企業(yè)名叫鄭州市帥龍紅棗有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：帥龍公司)，日前，被60多位舉報(bào)人再次聯(lián)名舉報(bào)。“帥龍公司背景復(fù)雜，后面有官員當(dāng)保護(hù)傘，希望各大中央媒體、司法和紀(jì)檢機(jī)關(guān)能夠高度關(guān)注并介入調(diào)查，以嚴(yán)肅法紀(jì)，打擊犯罪，為國(guó)家挽回?fù)p失。

莫名其妙：

偷漏巨額稅款無(wú)人問(wèn)津

帥龍公司后臺(tái)究竟何人

竹銀花(化名)、張敏(化名)、尚小美(化名)等60多位聯(lián)名舉報(bào)人的材料稱(chēng)：帥龍公司不依法開(kāi)具發(fā)票涉嫌嚴(yán)重偷(逃)漏稅款的具體行為如下：2011年7月9日，帥龍公司和河南省奧鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：奧鑫公司)簽訂了《土地租賃協(xié)議》《附加協(xié)議》《續(xù)租協(xié)議》等，約定“帥龍公司”將92畝土地【土地證號(hào)：牟國(guó)用(2010)第165號(hào)】出租給“奧鑫公司”。上述協(xié)議簽訂后，“奧鑫公司”依照合同約定向“帥龍公司”支付了3000多萬(wàn)元的租金，但帥龍公司只出具了850萬(wàn)元的發(fā)票。

圖為850萬(wàn)發(fā)票

“這就是帥龍公司給我們的發(fā)票。”當(dāng)本媒按照舉報(bào)人的指引前往“奧鑫公司”對(duì)此事進(jìn)行核實(shí)調(diào)查時(shí)，“奧鑫公司”高管張北(化名)將一張發(fā)票展示了出來(lái)。該票據(jù)的代碼為241001310170，其顯示的租賃費(fèi)金額為850萬(wàn)元，付款方為“奧鑫公司”，收款方為“帥龍公司”，開(kāi)票日期為2014年1月22日。

“帥龍公司共從‘奧鑫公司’獲得3000多萬(wàn)元租金，應(yīng)依法開(kāi)具3000多萬(wàn)元的發(fā)票，但卻只開(kāi)具了850萬(wàn)元的發(fā)票。”張北說(shuō)，“僅這一項(xiàng)，帥龍公司就有2100余萬(wàn)元的租金沒(méi)有交稅。雖然有人告，但稅務(wù)稽查行動(dòng)卻莫名其妙地停止了。”

據(jù)介紹，2017年初，鄭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局稽查局接到關(guān)于帥龍公司涉嫌偷稅漏稅款舉報(bào)后，前去依法帶走了帥龍公司的賬簿，但兩小時(shí)后稅務(wù)稽查人員卻又將賬簿還給了帥龍公司。

“帥龍公司的實(shí)際操控人是任小琴。稅務(wù)稽查人員剛把帥龍公司的賬簿抱走時(shí)，任小琴就揚(yáng)言說(shuō)：‘我是鄭州市第十四屆人大代表。我們?nèi)绻笈_(tái)不夠大、不夠硬，早就混不下去了……”舉報(bào)人尚小美等激動(dòng)地說(shuō)：“任小琴讓大家‘不信走著瞧，他們?cè)趺窗奄~簿抱走，還得會(huì)怎么給我送回來(lái)。’還說(shuō)讓大家打聽(tīng)一下稅務(wù)局的牛局長(zhǎng)和她是什么關(guān)系?說(shuō)帥龍公司要是出了事,河南省不知得有多少官員跟著落馬呢。’”

舉報(bào)人尚小美等的說(shuō)法，得到了竹銀花、張敏、任紅(化名)等人的證實(shí)。

“當(dāng)時(shí)，我們?nèi)フ胰涡∏伲涡∏佼?dāng)著我們很多人的面說(shuō)了這話(huà)。”張敏說(shuō)，“就如任小琴所言，稅務(wù)稽查人員很快就把賬本還給了帥龍公司。根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的相關(guān)規(guī)定，帥龍公司少開(kāi)了2100多萬(wàn)元的發(fā)票，又時(shí)隔多年不予補(bǔ)繳稅款，這就該被追究相關(guān)刑責(zé)了，但至今就是沒(méi)人去管。”

令人憂(yōu)心：

細(xì)核對(duì)貸款信息清單

卻發(fā)現(xiàn)其中許多“混賬”

據(jù)尚小美、竹銀花、張敏、任紅(化名)等人反映，他們?nèi)ズ幽鲜∞r(nóng)村信用聯(lián)社舉報(bào)帥龍公司和中牟縣農(nóng)商行相關(guān)人員內(nèi)外勾結(jié)騙取信用貸款5000萬(wàn)元后，轉(zhuǎn)變貸款用途，河南省農(nóng)村信用聯(lián)社至今沒(méi)有給出處理結(jié)果。

據(jù)了解，帥龍公司于2017年6月7日在中牟縣農(nóng)商銀行貸款5000萬(wàn)元。按照河南省農(nóng)村信用聯(lián)社提供的信息：帥龍公司貸款系用于購(gòu)買(mǎi)大棗，并提供有該公司與河南常想你棗業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)常想你)簽訂的原材料采購(gòu)合同——合同約定把帥龍公司貸款資金受托支付給了常想你，然而，常想你公司卻根本未經(jīng)營(yíng)，該公司實(shí)為任小琴自己的企業(yè)，法人代表系任小琴的弟媳張書(shū)紅，股東是任小琴的弟弟任雙偉。注冊(cè)地也為帥龍公司的辦公場(chǎng)地。

舉報(bào)材料顯示：“這筆貸款所提供的6名擔(dān)保人的關(guān)系是：李鵬超為任小琴兒子;王高杰為任小琴兒媳;任偉斌為任小琴兄弟;任麗琴為任小琴姐妹;其余兩人是任小琴和丈夫李書(shū)團(tuán)。所提供的擔(dān)保物沒(méi)有抵押，可以算一下所提供擔(dān)保物的總價(jià)值夠不夠5000萬(wàn)。這就是中牟縣農(nóng)商銀行所謂的實(shí)力嗎?既然有資產(chǎn)為什么不抵押?中牟縣農(nóng)商行風(fēng)控還有存在的必要嗎?是不是按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)誰(shuí)都可以貸款?”

舉報(bào)材料上還說(shuō)：“中牟縣農(nóng)商行發(fā)放的貸款利息在月息1分左右，可是帥龍公司卻在月息不到4厘的情況貸出……任小琴父親為貴行曾老資格工作人員，現(xiàn)其弟弟和妹妹也在貴行工作。這樣的貸款沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)原則的發(fā)放，是什么原因?請(qǐng)問(wèn)中牟縣農(nóng)商行是不是任小琴家開(kāi)的?任小琴與貴行某些領(lǐng)導(dǎo)間是否有不尋常的關(guān)系?”

“據(jù)中牟縣農(nóng)商行提供的報(bào)告顯示，帥龍公司資產(chǎn)負(fù)債率為21.67%，這樣推算下來(lái)，帥龍公司資產(chǎn)總額應(yīng)該有5個(gè)多億。請(qǐng)問(wèn)帥龍公司5個(gè)多億的資產(chǎn)在哪里?為什么不用自己的資產(chǎn)做抵押，而找6個(gè)自然人做擔(dān)保?這筆貸款正常嗎?”數(shù)十名舉報(bào)人稱(chēng)，“按照據(jù)中牟農(nóng)商行提供的報(bào)告，帥龍公司貸款時(shí)提供的利潤(rùn)表顯示2017年2月至4月利潤(rùn)有2000萬(wàn)元，但是銀行僅僅看到利潤(rùn)表，并沒(méi)有核實(shí)利潤(rùn)是否真實(shí)，如果每年的利潤(rùn)有這么多的話(huà)，他們是否如實(shí)繳稅?我們一群人去帥龍公司實(shí)地考察的過(guò)它的經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)工廠廠房已經(jīng)外租，辦公樓內(nèi)也不見(jiàn)有人辦公，辦公室內(nèi)浮塵落灰很厚，也沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)的跡象。他們根本就是在騙貸。”

圖為沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng)的帥龍公司

緊急呼吁：

“帥龍”涉嫌多宗刑事犯罪

亟待紀(jì)檢、司法機(jī)關(guān)追責(zé)

“在舉報(bào)帥龍公司涉嫌偷漏稅的過(guò)程中，我們還發(fā)現(xiàn)他們有涉嫌騙取國(guó)家政策性低息貸款，然后再高利轉(zhuǎn)貸牟取暴利的行為，對(duì)此，我們也一并進(jìn)行了實(shí)名舉報(bào)，但卻依然沒(méi)有引起相關(guān)部門(mén)重視。”竹銀花告訴媒體，“帥龍公司從農(nóng)發(fā)行中牟縣支行涉嫌套取政策性低息貸款6000萬(wàn)元，并將部分貸款高利息轉(zhuǎn)貸給了他人。”

舉報(bào)材料顯示：2015年6月29日至當(dāng)年7月10日，帥龍公司申請(qǐng)銀行放給河南圣豐種業(yè)有限公司的800萬(wàn)元貸款，隨后被分兩次轉(zhuǎn)給了奧鑫公司指定的高息用款賬戶(hù)。另外，帥龍公司申請(qǐng)銀行放給中牟縣裕康醬菜廠的500萬(wàn)元貸款中，在2015年7月13日至14日，又被中牟縣裕康醬菜廠分別轉(zhuǎn)給了奧鑫公司指定的高息用款賬戶(hù)共200萬(wàn)元;帥龍公司申請(qǐng)銀行于2015年7月28發(fā)放的2000萬(wàn)貸款中——放給了河南省順和農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司1080萬(wàn)，放給了河南省裕茂園林綠化工程有限公司920萬(wàn)元，又于2015年8月4日和6日直接由這兩家公司分別轉(zhuǎn)入奧鑫公司指定的高息賬戶(hù)330萬(wàn)和300萬(wàn)元。

“這筆共計(jì)6000萬(wàn)元的貸款，其中有1630萬(wàn)元并非用于經(jīng)營(yíng)。”舉報(bào)人解釋說(shuō)，“帥龍公司向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請(qǐng)貸款時(shí)，填報(bào)的貸款用途是經(jīng)營(yíng)性貸款，用于購(gòu)買(mǎi)原材料(如:花生米、芝麻、大棗等)使用，以上提供給銀行放款用于購(gòu)買(mǎi)原材料的公司，實(shí)際都是帥龍公司可以自行操控的，資金到賬后，其中1630萬(wàn)元被直接做為了能獲取高額回報(bào)的高息借款外借了出去。”

“據(jù)我們了解，任小琴?gòu)霓r(nóng)發(fā)行中牟縣支行的政策性低息貸款月息是0.2%，而其再用于轉(zhuǎn)貸給我們的月息是2%或者3%。”張北稱(chēng)，“帥龍公司僅僅從奧鑫公司獲得的不法收益就高達(dá)802萬(wàn)元。”

“根據(jù)《刑法》第175條規(guī)定：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金;數(shù)額巨大的，處3年以上7年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金;構(gòu)成轉(zhuǎn)貸牟利罪，依法應(yīng)被追究犯罪責(zé)任。”張北稱(chēng)，“帥龍公司騙取國(guó)家政策性低息貸款轉(zhuǎn)貸牟利，且牟利數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)該被追究刑事責(zé)任。”

那么，對(duì)于尚小美、張敏、竹銀花等數(shù)十人聯(lián)名舉報(bào)的帥龍公司涉嫌違法犯罪問(wèn)題將如何處理?對(duì)此，本媒將在繼續(xù)關(guān)注的同時(shí)，也寄希望河南省的人大、紀(jì)委、政法委機(jī)構(gòu)能夠關(guān)注和重視此事。(鄭益韋閔嚴(yán)發(fā)自河南)