摘要：近日，廣州荔灣警方在前期深度調查取證的基礎上，在廣州市公安局統一部署下，于7月25日組織警力，分別在廣州、佛山、臺山三地開展打擊套路貸收網行動，成功搗毀一個套路貸詐騙團伙，抓獲違法嫌疑人11人。

文/羊城派記者 付怡 通訊員 吳木榮 岑柏瀚

近日，廣州荔灣警方在前期深度調查取證的基礎上，在廣州市公安局統一部署下，于7月25日組織警力，分別在廣州、佛山、臺山三地開展打擊套路貸收網行動，成功搗毀一個套路貸詐騙團伙，抓獲違法嫌疑人11人，其中9人被依法刑事拘留，繳獲電腦、合同、帳本、房產證等涉案物品一批。

2018年10月，事主洪某（男，57歲，廣州人）到荔灣區公安分局報警，稱其于2017年11月因資金問題經鄧某、何某介紹辦理貸款，借貸期間，被寶X資產公司、名X房地產代理公司以多種方式疊加債務，造成事主最終賣屋償貸，其懷疑被人以套路貸方式詐騙。

接報后，荔灣警方高度重視，迅速抽調精干警力，深化對上述線索研判分析，成立專案組，進行攻堅破案。

經專案組調查，事主洪某于2017年11月因資金問題通過社會人員鄧某（男，42歲，廣州人）、何某（女，38歲，廣州人）介紹辦理房屋抵押貸款。

期間，事主與寶X資產公司簽訂了125萬元貸款抵押合同，后寶X資產公司再以140萬元貸款轉給斐X資產公司，斐X資產公司在事主無力償還貸款的情況下，又將房屋抵押給名X房地產代理有限公司；

最后由名X房地產代理有限公司以165萬元賣出該房屋用來償還之前的欠款，名X房地產代理有限公司還以幫事主還款為由迫使事主簽下12萬元的借據，最終導致受害事主不但房產被賣，還欠下巨款。

針對事主反映的案中出現的人員和公司，為摸清團伙的犯罪行為、成員數量和架構，專案組采取智慧新偵查手法，對線索進行逐一排查和研判；

經前期研判分析資金流水，發現寶X資產公司、名X房地產代理有限公司以成立合法公司為掩護，披著民間借貸外衣，通過“收取高額費用”“虛增債務”“偽造證據”“轉單平賬”“貸新款還舊款”等方式非法侵占財物，導致被害人借款金額越壘越高。

專案組在偵查此案的同時，海珠警方也在偵辦一個涉及寶X資產公司套路貸團伙案，為此，兩區警方通力合作，共同偵辦，固定有關證據。據查，名X房地產代理有限公司總經理黃某（男，34歲，臺山人）為該公司實際控制人，負責組織實施以房屋貸款和裝修貸款等為掩護的套路貸詐騙行為。

在進行深入調查取證后，抓捕時機已成熟，2019年7月25日，在上級部門的統一指揮下，荔灣警方與海珠警方對有關涉案人員實施統一抓捕。當日，荔灣警方分別在廣州、佛山、臺山、恩平等市抓獲黃某、鄧某等11名違法嫌疑人，并在黃某住所、公司搜查出多名受害人簽署的合同、協議書以及房產證等涉案物品。

目前，此案正處于審查起訴階段。