隨著針對涉嫌使用同一批大宗商品庫存重復擔保獲得貸款行為的調查深入，在向中國金屬貿易企業(yè)提供財務擔保方面，部分銀行正在變得越來越謹慎。

中國青島港的運營公司周一確認，中國當局已經對保管在該港口中的鋁和銅產品卷入貸款欺詐的情況展開調查。但是在香港上市的運營商青島港國際公司強調，公司本身并不是調查行動的對象。

有對事態(tài)發(fā)展有了解的消息人士說，多家外國銀行也正在對一家中國的私人公司是否使用同一批大宗商品庫存從多家銀行獲得貸款自行展開了調查，這種做法違反金融規(guī)則，對借款銀行和貿易企業(yè)都構成了欺詐。

有中國的大宗商品交易員說，部分銀行已經暫停發(fā)放新的信用證，這也是大宗商品貿易商用于進口大宗商品的融資擔保。浙江寧波明輝再生資源有限公司的銅交易員Harry Wang表示，“進口銅的數量短期內絕對會下降。”

根據銀行業(yè)高級執(zhí)行人員的說法，直到對事態(tài)發(fā)展有更明確把握之前，數家對問題正在進行調查的外國銀行也停止了與中國大宗商品貿易商之間新的融資協(xié)議。

消息人士說，包括花旗集團和標準渣打銀行在內，有數家外資銀行都向中國的貿易企業(yè)提供了貸款，而使用的擔保品就是金屬的庫存。

更多銀行停止參與中國的大宗商品融資活動的跡象可能對全球市場形成擾動。中國消費全球三分之二的鐵礦石，銅消費量占據世界總量的40%以上。

在市場最初出現可能的欺詐傳聞之后，倫敦金屬交易所的基準銅合約報價上周下跌2.3%。基準合約報價周一繼續(xù)跌0.3%至每噸6670美元。

大宗商品融資交易活動所受到的干擾可能進一步消耗中國的信貸可用性，由于政府尋求限制特定品種的高風險貸款，中國的放貸狀況已經相當緊張。

過去約十年以來，中國和西方國家的銀行一直合作，通過為進口大宗商品提供擔保幫助資金進入中國。部分中國商家還進行一種套利交易，即以大宗商品為擔保，在海外以低利率借入美元，然后以更高的利率在國內投資，晚些時候再以美元的形式償還貸款。

作為推動信貸驅動經濟增長的一種形式，中國當局也允許這種交易的進行。但是由于部分金屬貿易商以同一批大宗商品庫存向多家銀行申請貸款，使得金融系統(tǒng)出現了系統(tǒng)性風險，也讓中國當局在過去幾個月中越來越感到不安。

作為限制信貸增長的廣泛措施的一部分，中國政府在2013年壓低了交易商可以通過每一單位大宗商品獲得的貸款數量。根據高盛集團的估算，這使得交易商擴大了用于融資交易的大宗商品的種類，從之前的鐵礦石，銅以及黃金，增加到了大豆，棕櫚油和鋁等等，

高盛集團的估算顯示，2010年以來，大宗商品擔保的融資交易幫助了810億美元到1600億美元之間的資本進入了中國，

一旦中國當局更加嚴格地要求可以用于獲得貸款的大宗商品種類，很多貿易商將被迫在市場出售大宗商品庫存以獲得資金來償還美元貸款。這勢必使得短期內的大宗商品供應增加，從而壓低價格。未來的融資交易數量減少也意味著，來自中國的大宗商品進口需求將會降低。