2021年12月31日，國家外匯管理局上海分局發(fā)布外匯行政處罰信息，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（下稱 “上海匯付”）被責(zé)令改正，給予警告，并處罰款447萬元，處罰時(shí)限為2022年1月15日。

處罰信息顯示，上海匯付違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)、未按規(guī)定在合作銀行開立備付金賬戶、未按規(guī)定采集和報(bào)告相關(guān)信息資料、未按規(guī)定進(jìn)行國際收支申報(bào)、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查。

工商信息顯示，上海匯付是匯付天下有限公司（下稱 “匯付天下”）全資子公司。上海匯付成立于2007年，2011年獲發(fā)支付許可證，2013年獲發(fā)跨境支付業(yè)務(wù)許可。2016年，上海匯付曾被列為失信被執(zhí)行人，當(dāng)年，上海匯付因違反反洗錢規(guī)定被罰25萬元。

早期股東疑曾關(guān)聯(lián)境外網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)、位列印尼富豪榜25位

2018年6月，匯付天下登陸港交所，被稱為“第三方支付第一股”，當(dāng)時(shí)的招股價(jià)為7.5港元，上市首日破發(fā)。不到三年后，2020年12月，匯付天下（發(fā)布公告，Purity Investment將全資收購公司、要求董事會(huì)安排將公司從港交所除牌，撤回上市地位。2021年2月23日，匯付天下股份買賣進(jìn)行最后交易，此后完成退市。退市時(shí)，匯付天下股價(jià)報(bào)收3.48港元，總市值45.74港元。

匯付天下方面表示，私有化退市是為退出缺乏流通性的投資。退出時(shí)，除執(zhí)行董事及要約人一致行動(dòng)人，其他股東包括早期投資者Trixen Enterprises Ltd.（下稱 “Trixen”）等，Trixen持股23.62%。大股東背后被曝出是印尼富豪。

鳳凰網(wǎng)港股曾刊登棋亮的評(píng)論文章提及，匯付天下主要股東為印尼富豪林天喜。Trixen全資股東Putera Sampoerna與林天喜同名。此外，匯付天下披露文件顯示，Trixen也是三寶麟集團(tuán)的聯(lián)屬公司。三寶麟集團(tuán)應(yīng)為林天喜家族的Sampoerna集團(tuán)。

據(jù)泉州商報(bào)刊文，林天喜為印尼華人，祖籍泉州，家族以煙草生意起家。2005年，林天喜將香煙產(chǎn)業(yè)整體出售，投入博彩業(yè)。2006年，林天喜的網(wǎng)絡(luò)博彩公司萬勝集團(tuán)曾想以9000萬歐元獲英超球隊(duì)曼聯(lián)胸前廣告合同被拒絕。

公開信息顯示，萬勝集團(tuán)名為Mansion，最初設(shè)在英屬直布羅陀的網(wǎng)絡(luò)賭博公司，于2006年左右被林天喜收購，萬勝旗下有Casino.com、MansionCasino和英國slots heaven賭場(chǎng)。2019年，有報(bào)道稱，其發(fā)言人否認(rèn)集團(tuán)所屬林天喜家族，并未透露背后所有者。福布斯發(fā)布2021年福布斯印尼富豪榜顯示，林天喜以18億美元凈資產(chǎn)位列第25。

匯付天下成立之初，Trixen即參與投資。2006年7月7日，PnR Holdings注冊(cè)成立，發(fā)行的1股普通股以1美元被轉(zhuǎn)讓給Trixen；9月，匯付天下管理層以及Trixen和PnR Holdings多方簽訂投資協(xié)議。Trixen同意在條件達(dá)標(biāo)后認(rèn)購PnR Holdings發(fā)行的剩余普通股并轉(zhuǎn)讓匯付管理部分。上市前，各投資方一度通過PnR Holdings持有匯付天下主體股份。2017年末，通過重組，投資方直接持有匯付天下股份，PnR Holdings成為匯付管理全資子公司。

匯付天下早期曾被賭球案波及。2008年，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)曾曝光的跨境賭球支付鏈涉及多家支付機(jī)構(gòu)，其中明皗博彩公司的主要支付網(wǎng)關(guān)為匯付天下，該博彩公司在交易平臺(tái)中的商戶登記名為“金港貿(mào)易”。2010年，央視的《揭秘網(wǎng)絡(luò)賭博幕后推手》節(jié)目也提及該案在江蘇偵破。此前，匯付天下曾被投訴給老虎外匯、創(chuàng)利豐等外匯平臺(tái)提供支付接口，導(dǎo)致投訴方資產(chǎn)受損。

匯付天下關(guān)聯(lián)公司曾從事消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，新設(shè)靈活用工財(cái)稅平臺(tái)

匯付天下官網(wǎng)顯示，其提供聚合支付、營銷、數(shù)據(jù)、金融增值服務(wù)，以及支付云平臺(tái)PAAS產(chǎn)品斗拱平臺(tái)。其中，金融增值服務(wù)在提供支付服務(wù)的基礎(chǔ)上的消費(fèi)分期、信貸居間、余額理財(cái)、保理等金融增值服務(wù)。

天眼查信息顯示，此前從上市公司剝離的上海易日升金融服務(wù)有限公司（下稱 “易日升金融”）和成都金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司大股東均為上海匯付投資管理有限公司（下稱 “匯付投資”）和上海匯付互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）。匯付投資股東為周曄等自然人。匯付投資持有慧釜融資租賃（上海）有限公司75%的股份。匯付互金創(chuàng)投還曾投資量江湖、數(shù)喆數(shù)據(jù)、法大大、匯付國際等。匯付天下曾布局互金平臺(tái)外灘云財(cái)富。

易日升金融涉及消費(fèi)分期產(chǎn)品，華夏時(shí)報(bào)曾發(fā)布文章《踩雷多家全國連鎖裝修公司后 易日升金融催款承諾消除征信記錄》提及，有協(xié)議文件顯示，易日升金融作為第三方平臺(tái)，提出6.6折收回裝修分期欠款以及逾期違約金。2021年，匯付投資全資設(shè)立上海匯侑信息科技有限公司（下稱 “匯優(yōu)財(cái)”），系靈活用工場(chǎng)景下的財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)。

2015至2019年，匯付天下的年利潤分別為-760萬元、1.187億元、1.328億元、1.75億元和2.43億元。2014年，匯付天下成為當(dāng)時(shí)預(yù)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)事件8家涉事機(jī)構(gòu)中的一員。該公司因此被勒令在一年內(nèi)有序退出15省市的收單業(yè)務(wù)，致2015年業(yè)績虧損。2020年上半年，匯付天下實(shí)現(xiàn)收入17.1億元，同比減少9%，期內(nèi)虧損為1.2億元，較去年同期利潤1.4億元減少179%。