證券代碼：000659證券簡稱：珠海中富公告編號：2023-003

珠海中富實業(yè)股份有限公司

第十一屆董事會2023年第一次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海中富實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2023年第一次會議通知于2023年1月30日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年2月2日以現(xiàn)場加通訊表決方式舉行。會議由公司董事長許仁碩先生主持，本次會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，公司監(jiān)事、高管列席會議。會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。經(jīng)討論與會董事以投票表決方式審議通過以下議案，并形成決議如下：

一、審議通過《關于申請抵押貸款展期的議案》

公司于2017年3月與鞍山銀行股份有限公司（以下簡稱“鞍山銀行”）簽署了《流動資金借款合同》,貸款額度為6.5億元人民幣，公司以自身及中國境內(nèi)4家控股子（孫）公司所持有的土地使用權及建筑物予以抵押，貸款期限為兩年。其后于2019至2022年間，公司與鞍山銀行陸續(xù)簽訂了數(shù)次展期合同。

截止目前，該《流動資金借款合同》項下貸款余額不高于5.6229億元，該筆貸款即將于2023年3月29日到期，公司擬向鞍山銀行申請將該貸款展期一年,公司對該項貸款的擔保相應延期。

授權董事長或其指定的授權代表人簽署上述相關合同、協(xié)議、通知等各項法律文件（包括但不限于借款、擔保、抵押等）。

此次借款展期額度在公司2021年度股東大會授權范圍之內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

詳細內(nèi)容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關于申請抵押貸款展期的公告》。

二、審議通過《關于全資子公司土地收儲事項的議案》

2023年1月18日，公司全資子公司天津樂富容器有限公司（以下簡稱“樂富容器”）收到天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會發(fā)來的《天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于收回天津樂富容器有限公司地塊國有土地使用權的決定》（津開發(fā)[2023]1號），根據(jù)經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設需要，依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《天津市招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權管理暫行辦法》、《天津市土地儲備管理辦法》有關規(guī)定，決定將樂富容器位于天津市濱海新區(qū)經(jīng)開區(qū)第六大街79號項目用地（房地產(chǎn)權證號：房地證津字第9號）收回國有土地使用權。

依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國土地管理法實施條例》、《天津市土地管理條例》和《天津市土地儲備管理辦法》等法律、法規(guī)，經(jīng)天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心、天津泰達土地整理開發(fā)有限公司（以下簡稱“天津泰達”）和樂富容器友好協(xié)商，就土地收儲事宜達成協(xié)議，三方擬簽訂《土地收購三方協(xié)議》。

收儲土地位于天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第六大街79號，四至范圍：東至相安路，南至第六大街，西至睦寧路，北至百事可樂飲料公司地塊，土地使用權面積38534.4平方米，房地產(chǎn)權證號：房地證津字第9號，證載建筑面積為14974.65平方米。上述地塊土地收儲補償費用11800萬元（大寫：壹億壹仟捌佰萬元整）。

本次交易事項不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,交易實施不存在重大法律障礙。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

表決結果：同意9票，反對票0，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳細內(nèi)容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關于全資子公司土地收儲事項的公告》。

三、審議通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

提請于2023年2月20日召開公司2023年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

詳細內(nèi)容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、獨立董事關于公司第十一屆董事會2023年第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

珠海中富實業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月2日

證券代碼：000659證券簡稱：珠海中富公告編號：2023-004

珠海中富實業(yè)股份有限公司

關于申請抵押貸款展期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概況

公司于2017年3月與鞍山銀行股份有限公司（以下簡稱“鞍山銀行”）簽署了《流動資金借款合同》,貸款額度為6.5億元人民幣，公司以自身及中國境內(nèi)4家控股子（孫）公司所持有的土地使用權及建筑物予以抵押，貸款期限為兩年。其后于2019至2022年間，公司與鞍山銀行陸續(xù)簽訂了數(shù)次展期合同。

截止目前，該《流動資金借款合同》項下貸款余額不高于5.6229億元，該筆貸款即將于2023年3月29日到期，公司擬向鞍山銀行申請將該貸款展期一年,公司對該項貸款的擔保相應延期。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

二、授權

授權董事長或其指定的授權代表人簽署上述相關合同、協(xié)議、通知等各項法律文件（包括但不限于借款、擔保、抵押等）。

此次借款展期額度在公司2021年度股東大會授權范圍之內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。

三、備查文件

1、公司第十一屆董事會2023年第一次會議決議；

2、獨立董事關于公司第十一屆董事會2023年第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

珠海中富實業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月2日

證券代碼：000659證券簡稱：珠海中富公告編號：2023-005

珠海中富實業(yè)股份有限公司

關于全資子公司土地收儲事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

●公司與天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心、天津泰達土地整理開發(fā)有限公司就國有土地使用權收回補償?shù)挠嘘P事項達成協(xié)議，三方擬簽訂《土地收購三方協(xié)議》。

●本次交易不屬于關聯(lián)交易，未構成重大資產(chǎn)重組，交易實施不存在重大法律障礙。

●本議案尚需提交公司股東大會審議。

一、交易概述

2023年1月18日，公司全資子公司天津樂富容器有限公司（以下簡稱“樂富容器”）收到天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會發(fā)來的《天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于收回天津樂富容器有限公司地塊國有土地使用權的決定》（津開發(fā)[2023]1號），根據(jù)經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設需要，依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《天津市招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權管理暫行辦法》、《天津市土地儲備管理辦法》有關規(guī)定，決定將樂富容器位于天津市濱海新區(qū)經(jīng)開區(qū)第六大街79號項目用地（房地產(chǎn)權證號：房地證津字第9號）收回國有土地使用權。

依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國土地管理法實施條例》、《天津市土地管理條例》和《天津市土地儲備管理辦法》等法律、法規(guī)，經(jīng)天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心、天津泰達土地整理開發(fā)有限公司（以下簡稱“天津泰達”）和樂富容器友好協(xié)商，就土地收儲事宜達成協(xié)議，三方擬簽訂《土地收購三方協(xié)議》。

收儲土地位于天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第六大街79號，四至范圍：東至相安路，南至第六大街，西至睦寧路，北至百事可樂飲料公司地塊，土地使用權面積38534.4平方米，房地產(chǎn)權證號：房地證津字第9號，證載建筑面積為14974.65平方米。上述地塊土地收儲補償費用11800萬元（大寫：壹億壹仟捌佰萬元整）。

本次交易事項不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,交易實施不存在重大法律障礙。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、交易對方概況

（一）天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心

交易對方名稱：天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心

統(tǒng)一社會信用代碼：996101Y

類型：事業(yè)單位

住所：天津市濱海新區(qū)北塘經(jīng)濟區(qū)福地商務園1號樓

法定代表人：陳亞

開辦資金：7,794萬元人民幣

宗旨和業(yè)務范圍：承擔區(qū)域內(nèi)土地整理儲備計劃的組織實施和土地收購、整理儲備、交易、土地利用等相關事務性工作；承擔國土空間和自然生態(tài)修復技術事務性工作；承擔土地征收、耕地及基本農(nóng)田保護、開墾等技術事務性工作；承擔土地復墾整理、礦山環(huán)境恢復治理技術事務性工作；承擔設施農(nóng)業(yè)、臨時用地、掛鉤試點現(xiàn)場勘查等技術事務性工作。

經(jīng)自查，除本次交易外，交易對方天津市濱海新區(qū)土地發(fā)展中心與本公司在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面均無關聯(lián)關系。

（二）天津泰達土地整理開發(fā)有限公司

交易對方名稱：天津泰達土地整理開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9992277

類型：國有企業(yè)

注冊地址：天津市濱海新區(qū)塘沽于家堡金融區(qū)第26號

法定代表人：馮立強

注冊資本：150,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：土地整治服務；房屋拆遷服務；土地調(diào)查評估服務；不動產(chǎn)登記代理服務；物業(yè)管理；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設活動。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

經(jīng)自查，除本次交易外，交易對方天津泰達土地整理開發(fā)有限公司與本公司在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面均無關聯(lián)關系。

三、交易標的基本情況

1、基本情況

收儲土地位于天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第六大街79號，四至范圍：東至相安路，南至第六大街，西至睦寧路，北至百事可樂飲料公司地塊，土地使用權面積38534.4平方米，房地產(chǎn)權證號：房地證津字第9號，證載建筑面積為14974.65平方米。

2、標的資產(chǎn)權屬

被收儲的土地界址準確、權屬明晰，與周邊單位或個人無任何土地權屬糾紛；該宗土地已抵押給銀行，除此之外不存在其他抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，資產(chǎn)權屬不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。

3、標的資產(chǎn)賬面價值情況、

標的資產(chǎn)屬于投資性房地產(chǎn)，根據(jù)《珠海中富實業(yè)股份有限公司擬以財務報告為目的（公允價值計量）涉及的天津樂富容器有限公司擁有的投資性房地產(chǎn)公允價值資產(chǎn)評估報告》【深億通評報字（2023）第1006號】，截止2022年12月31日其投資性房地產(chǎn)的評估價值為4032.92萬元。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、土地的范圍與面積

整理儲備土地位于天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第六大街79號，四至范圍：東至相安路，南至第六大街，西至睦寧路，北至百事可樂飲料公司地塊，土地使用權面積38534.4平方米，房地產(chǎn)權證號：房地證津字第9號，證載建筑面積為14974.65平方米。

2、收地補償金額

由天津泰達向樂富容器支付土地收儲補償費用11800萬元（大寫：壹億壹仟捌佰萬元整）。以上補償費為一次性包干，包括但不限于土地使用權、地上（下）建（構）筑物及其他附著物的補償；清償與收儲土地直接相關的各項權利所需費用等全部費用。如涉及相關稅費，由各方依照法律法規(guī)等相關規(guī)定各自承擔。

3、補償款的支付

簽署協(xié)議生效之日起60日內(nèi)，天津泰達支付給樂富容器6000萬元（大寫：陸仟萬元整），樂富容器需于收到該筆補償款后30日內(nèi)解除不動產(chǎn)抵押、注銷房地產(chǎn)權證并交付土地；樂富容器未在約定時間內(nèi)完成解除不動產(chǎn)抵押、注銷房地產(chǎn)權證并交付土地的，每逾期一日，樂富容器需向天津泰達支付補償費總額萬分之一的違約金，違約金天津泰達可在后期支付的補償款中扣除。

補償款剩余款項在樂富容器完成房地產(chǎn)權證注銷且辦理完成土地交付手續(xù)之日起90日內(nèi)付清。

五、本次交易對公司的影響

1、本次土地收儲不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

2、本次土地收儲事項有利于盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結構，降低公司負債，符合公司的長遠發(fā)展目標。

3、本次土地收儲將對公司當期損益產(chǎn)生正面影響，最終會計處理將以審計機構年度審計結果為準。

六、獨立董事意見

本次土地收儲不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。本次交易行為符合公平、公開、公正的原則，不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。交易的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。我們作為公司獨立董事，同意該土地收儲事項。

七、備查文件

1、公司第十一屆董事會2023年第一次會議決議；

2、獨立董事關于公司第十一屆董事會2023年第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

珠海中富實業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月2日

證券代碼：000659證券簡稱：珠海中富公告編號：2023-006

珠海中富實業(yè)股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2023年第一次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會，經(jīng)公司第十一屆董事會2023年第一次會議審議決定于2023年2月20日召開本次臨時股東大會。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年2月20日（星期一）14:30；

（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年2月20日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月20日9:15-15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

6．股權登記日：2023年2月13日

7.出席對象：

（1）截止2023年2月13日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東，授權委托書附后）代為出席，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8．會議地點：珠海市香洲區(qū)聯(lián)峰路780號3棟珠海中富實業(yè)股份有限公司

二、會議審議事項

■

上述議案經(jīng)公司2023年2月2日召開的第十一屆董事會2023年第一次會議審議通過。議案內(nèi)容詳見發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)()上的相關公告及刊登于《中國證券報》、《證券時報》上的相關公告。

上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

三、參加現(xiàn)場會議登記方法

（一）登記方式：

1、公司法人股東由法定代表人出席會議的，須持持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；公司法人股東由授權代理人出席會議的，須持持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人的授權委托書和本人身份證辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)。自然人股東由授權代理人出席會議的，憑代理人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可憑以上相關證件通過信函或傳真方式進行登記。（信函或傳真方式以2023年2月20日14:30前送達或傳真至本公司為準），信函請注明“股東大會”字樣。公司歡迎電話咨詢，但不接受電話登記。

（二）登記時間：2023年2月20日14:00至14:30。

（三）登記地點：珠海市香洲區(qū)聯(lián)峰路780號3棟本公司三樓會議室大會簽到處。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程”。

五、其他事項

1、會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。