12月11日，銀保監(jiān)會(huì)公開(kāi)第二批重大違法違規(guī)股東名單，合計(jì)共9家公司。

銀保監(jiān)會(huì)表示，股權(quán)違規(guī)行為是導(dǎo)致金融市場(chǎng)亂象的根源之一，容易造成金融機(jī)構(gòu)股權(quán)關(guān)系不透明不規(guī)范，干擾金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。近年來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)著力治理銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)股權(quán)亂象，開(kāi)展股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易專(zhuān)項(xiàng)整治，重拳出擊查處了一批股權(quán)違規(guī)案件，采取行政處罰、監(jiān)管措施、撤銷(xiāo)行政許可、向司法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪線(xiàn)索等多種監(jiān)管手段，依法懲治違法違規(guī)股東，對(duì)市場(chǎng)形成了有效震懾。

這就家公司分別為：東營(yíng)卓智軟件有限公司、山東愛(ài)斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司、西藏世紀(jì)鼎天投資管理有限公司、泰安市泰山祥盛技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司、濟(jì)南三望塑料有限公司、玄盛資本控股有限公司

內(nèi)蒙古富新酒店有限責(zé)任公司、長(zhǎng)沙紅建置業(yè)有限公司、中國(guó)正通汽車(chē)服務(wù)控股有限公司。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)透露，本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：

一是入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定；

二是編制提供虛假材料；

三是關(guān)聯(lián)持股超過(guò)監(jiān)管比例限制；

四是違規(guī)開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易或謀取不當(dāng)利益；

五是股東或?qū)嶋H控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為；

六是以不正當(dāng)手段獲得行政許可。

5家與“明天系”有關(guān)，涉泰安銀行、濰坊銀行

澎湃新聞注意到，此次公布的違規(guī)股東名單中，有5家與“明天系”有關(guān)，且持股了此前擁有較多“明天系”身影的泰安銀行、濰坊銀行。比如，

濟(jì)南三望塑料有限公司

曾持有泰安銀行9.99%股份，

泰安市泰山祥盛技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司

曾持有泰安銀行7.14%股份。

西藏世紀(jì)鼎天投資管理有限公司

曾為濰坊銀行第二大股東，持股10.99%，

東營(yíng)卓智軟件有限公司

曾為濰坊銀行第八大股東，持股4.17%。

山東愛(ài)斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司

也曾是濰坊銀行股東，雖濰坊銀行業(yè)績(jī)報(bào)告中未披露該公司相關(guān)持股情況，但山東法制報(bào)2016年8月曾發(fā)布的法院公告顯示：“濰坊銀行股份有限公司股東：山東愛(ài)斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司股權(quán)證丟失，編號(hào)003060，現(xiàn)聲明掛失作廢。”目前，該公司已注銷(xiāo)。

1家涉及延邊農(nóng)商行

玄盛資本控股有限公司

實(shí)控人則通過(guò)“空手套白狼”的方式，騙取延邊農(nóng)村商業(yè)銀行3億元貸款，并用貸款中的1.275億元入股延邊農(nóng)商行，最終變相入股延邊農(nóng)商行，成為該銀行第二大股東，持股8.26%。在其入股資金中，僅有3750萬(wàn)元為自有資金。

1家涉及內(nèi)蒙古一農(nóng)信社

內(nèi)蒙古富新酒店有限責(zé)任公司

為鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾煤田農(nóng)村信用合作聯(lián)社股東，持股2.58%。近幾年，內(nèi)蒙古金融系統(tǒng)“地震”，先后有多名金融機(jī)構(gòu)高管、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)官員被查，其中包括準(zhǔn)格爾煤田農(nóng)村信用合作聯(lián)社黨委書(shū)記、理事長(zhǎng)臧毛雄。

1家涉及長(zhǎng)沙農(nóng)商行

長(zhǎng)沙“黑老大”朱紅建控制的

長(zhǎng)沙紅建置業(yè)有限公司

為湖南長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股東。此前，紅建置業(yè)為湖南望城農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人，后該銀行與其他多家銀行合并組建長(zhǎng)沙農(nóng)商行，紅建置業(yè)又成為長(zhǎng)沙農(nóng)商行股東。

據(jù)長(zhǎng)沙晚報(bào)此前報(bào)道，2010年，朱紅建入股當(dāng)?shù)啬炽y行，獲取在銀行貸款的便利，規(guī)模不斷擴(kuò)大，該團(tuán)伙逐步以暴力開(kāi)路斂財(cái)。該黑社會(huì)性質(zhì)組織公司化運(yùn)作，人數(shù)眾多，輕暴力、軟暴力為主，經(jīng)濟(jì)體量龐大，在望城區(qū)限價(jià)房開(kāi)發(fā)建設(shè)、民間借貸領(lǐng)域，對(duì)望城區(qū)政治生態(tài)產(chǎn)生重大影響，社會(huì)影響極大。

阿里拍賣(mài)平臺(tái)司法拍賣(mài)信息顯示，長(zhǎng)沙紅建置業(yè)有限公司因未履行司法裁定，其持有的長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行1963.5萬(wàn)股股份被拆分為10筆不等股權(quán)分別拍賣(mài)，合計(jì)起拍價(jià)5407.479萬(wàn)元，起拍時(shí)間為12月9日。

1家涉及上海東正汽車(chē)金融

中國(guó)正通汽車(chē)服務(wù)控股有限公司

（正通控股，01728.HK）在今年10月已被上海銀保監(jiān)局責(zé)令清退股權(quán)。

10月19日，上海銀保監(jiān)局披露的行政決定書(shū)顯示，上海東正汽車(chē)金融股份有限公司（東正金融，02718.HK）控股股東正通控股有限公司因以不正當(dāng)手段取得行政許可、違規(guī)開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，被上海銀保監(jiān)局限制股東權(quán)利，責(zé)令清退控股股東正通控股持有的東正金融的股權(quán)，且基于該行政許可取得的利益不受保護(hù)。

經(jīng)上海銀保監(jiān)局調(diào)查，正通控股通過(guò)不正當(dāng)手段，獲批發(fā)起設(shè)立上海東正汽車(chē)金融股份有限公司。自2015年3月東正金融開(kāi)業(yè)至今，正通控股為其控股股東。正通控股及其關(guān)聯(lián)人與東正金融違規(guī)開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)重危及東正金融的穩(wěn)健運(yùn)行。