中新經(jīng)緯客戶端11月13日電 13日，浙江銀保監(jiān)局披露了3張對(duì)浙江民泰商業(yè)銀行杭州蕭山支行(下稱民泰銀行蕭山支行)及其相關(guān)當(dāng)事人開出的罰單。其中，1張針對(duì)民泰銀行蕭山支行的罰單為2017年12月29日開出，兩張針對(duì)相關(guān)當(dāng)事人的罰單為2019年11月4日開出。

文號(hào)為浙銀監(jiān)罰決字〔2017〕28號(hào)的罰單顯示，民泰銀行蕭山支行存在的主要違法違規(guī)事實(shí)為：貸款管理嚴(yán)重不審慎；發(fā)放不符合條件的貸款；辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)；貸款資金轉(zhuǎn)作銀行承兌匯票保證金虛增存貸款。民泰銀行蕭山支行被處罰款195萬元。

文號(hào)為浙銀保監(jiān)罰決字〔2019〕60號(hào)的罰單顯示，沈新軍對(duì)民泰銀行蕭山支行貸款管理嚴(yán)重不審慎、發(fā)放不符合條件的貸款、辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，被處禁止終身從事銀行業(yè)工作。

文號(hào)為浙銀保監(jiān)罰決字〔2019〕61號(hào)的罰單顯示，吳強(qiáng)對(duì)民泰銀行蕭山支行貸款管理嚴(yán)重不審慎、發(fā)放不符合條件的貸款、辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)負(fù)有直接責(zé)任，被處禁止終身從事銀行業(yè)工作。

裁判文書網(wǎng)今年9月17日公布的一份刑事判決書顯示，2012年年初至2015年期間，楊某(已判刑)與時(shí)任民泰銀行蕭山支行行長(zhǎng)沈某、時(shí)任民泰銀行蕭山支行業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)謝某等人(均已判刑)合謀，由楊某本人或者介紹人聯(lián)系多個(gè)單位或個(gè)人到民泰銀行蕭山支行“借名貸款”。

裁判文書網(wǎng)截圖

裁判文書網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，上述行為共騙取民泰銀行蕭山支行“借名貸款”2.387億元。

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖

國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，民泰銀行蕭山支行成立于2009年，2016年6月6日，民泰銀行蕭山支行法定代表人(負(fù)責(zé)人)由沈新軍變更為章華安。上述判決書中的沈某正是此次被處以終身禁業(yè)的沈新軍。

另據(jù)澎湃新聞報(bào)道，中國(guó)裁判文書網(wǎng)于2018年4月披露的民泰銀行蕭山支行與孫堅(jiān)忠、陳月利等4人的金融借款合同糾紛一審民事裁定書顯示，孫、陳二人在民泰銀行蕭山支行借款30萬元期滿后未按約履行還本付息義務(wù)，另外兩名擔(dān)保人亦未盡擔(dān)保之責(zé)，四人隨之被該銀行告上法庭。這一金融借款事項(xiàng)的經(jīng)辦人正是“吳強(qiáng)”。

浙江民泰商業(yè)銀行官網(wǎng)顯示，該銀行前身系成立于1988年5月的溫嶺城市信用社，2006年正式轉(zhuǎn)制為城市商業(yè)銀行，是一家專門從事小微金融服務(wù)的專營(yíng)銀行。(中新經(jīng)緯APP)