他們從山東來(lái)到合肥，辦了假身份證，利用微信等社交工具加入金融或貸款群，發(fā)廣告謊稱是開(kāi)發(fā)安徽黑戶貸款，客戶只要提供身份證原件、銀行卡等就能辦理貸款。實(shí)際上這一切都是個(gè)幌子，他們的真實(shí)目的是騙取市民身份證、銀行卡等，然后以每套600以上的價(jià)格進(jìn)行出售。近日，3名男子涉嫌詐騙罪、買賣身份證件罪被合肥市廬陽(yáng)檢方批捕。嫌疑人交代，在合肥騙走了一兩百人的身份證等證件。

被騙了？稱被朋友欺騙開(kāi)發(fā)“黑戶貸”

孫某1989年出生，他供述稱，來(lái)合肥之前他是在山東做小額信貸工作的，一次偶然機(jī)會(huì)，他的一個(gè)朋友郭某(化名)建議他到安徽來(lái)開(kāi)發(fā)信貸市場(chǎng)。孫某隨后又找到了另一個(gè)朋友劉某某打算一起做。他們隨后就去了河北石家莊找到了郭某。孫某表示，見(jiàn)面后郭某跟他說(shuō)有渠道可以辦理某銀行黑戶貸款，讓他到安徽來(lái)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)辦理黑戶貸，只需要負(fù)責(zé)收集客戶資料就可以了。“客戶提交資料后銀行可以給客戶辦理一張消費(fèi)卡，10萬(wàn)到50萬(wàn)的額度，客戶如果用這筆錢的話就產(chǎn)生利息，不用的話就不產(chǎn)生利息。”孫某稱，郭某所說(shuō)的客戶資料就是貸款人提供一張本人身份證原件、一張新開(kāi)戶的銀行卡、U盾、綁定銀行卡的手機(jī)卡等，銀行卡密碼和U盾密碼統(tǒng)一設(shè)定指定數(shù)字，銀行卡是為了給客戶進(jìn)行包裝做流水。孫某交代，當(dāng)時(shí)郭某跟他說(shuō)，如果客戶辦理貸款下來(lái)的話，他可以拿到10個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)，客戶貸款1萬(wàn)元并放款了他就可以拿到1000元的提成。

騙人吧！知道真相后繼續(xù)騙身份信息

“郭某還跟我說(shuō)做這種黑戶貸款風(fēng)險(xiǎn)大，一旦客戶不還錢，銀行會(huì)找我們這些中介的。”郭某稱，為了方便出事后逃跑，他要辦假身份證。孫某和劉某某都覺(jué)得利潤(rùn)相當(dāng)可觀，打算來(lái)安徽試試。去年9月中旬，他們?cè)诤戏适腥⒖谀彻亲庀乱婚g房。廣告發(fā)布后很快見(jiàn)效，陸續(xù)就有客戶上門。他們將辦貸款條件跟客戶說(shuō)，讓客戶回去準(zhǔn)備資料。

客戶將本人身份證原件、一張新開(kāi)戶的本人銀行卡等提供過(guò)來(lái)，孫某兩人告訴他們20個(gè)工作日后過(guò)來(lái)拿卡，然后去某銀行激活就可以了。孫某先收集了10多個(gè)客戶的身份證、銀行卡等資料，然后按照郭某的要求用快遞發(fā)到了福建。孫某稱，通過(guò)快遞將客戶資料發(fā)出去后，過(guò)了兩天郭某就把錢打給了他，有六七千元。“看到這么快就給我回款了，我感到很吃驚。”孫某表示，通過(guò)詢問(wèn)，郭某跟他說(shuō)了實(shí)話，說(shuō)根本就不可能辦到貸款的，真相是以貸款名義騙取別人的銀行卡和身份證等資料，然后再倒賣給別人。雖然知道了真相，但孫某認(rèn)為自己用的是假名，即使出事了別人也找不到他，于是就大膽繼續(xù)干。

繼續(xù)騙！合肥騙完轉(zhuǎn)移到重慶繼續(xù)騙

他和劉某某加大發(fā)布廣告，業(yè)務(wù)量不斷增大，還有外地客戶過(guò)來(lái)。“在此過(guò)程中我跟劉某某說(shuō)了實(shí)話，說(shuō)我們是騙了別人的身份證和銀行卡然后倒賣，一套是600元。”孫某稱。去年10月中旬，孫某讓另一個(gè)朋友莊某到合肥幫忙。孫某記得，去年10月22日前后，他就坐飛機(jī)去了廈門，臨走時(shí)跟朋友說(shuō)該跑路了，讓他們斷后。

10月底，三人來(lái)到重慶匯合。“在重慶我們?nèi)齻€(gè)人在寫字樓租了房子，繼續(xù)以同樣的方法騙取別人銀行卡、身份證然后倒賣。”孫某稱，又過(guò)了約一個(gè)月之后，他們?nèi)藦闹貞c逃走。孫某交代，他和劉某某在合肥期間大概收取了有100至200人的身份證和銀行卡等資料。

去年11月底，警方將孫某、劉某某、莊某抓獲。偵查機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幾人同時(shí)以收取銀行流水包裝費(fèi)詐騙“客戶”數(shù)百元至數(shù)千元的費(fèi)用。據(jù)了解，犯罪嫌疑人孫某、劉某某、莊某行為涉嫌詐騙罪和買賣身份證件罪。三犯罪嫌疑人于今年1月6日被合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

背后

系省城首例買賣身份證件罪

2015年11月1日正式施行的《刑法修正案(九)》首次明確了買賣居民身份證的行為構(gòu)成犯罪，將買賣居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的行為定性為買賣身份證件罪。此案系省城首例買賣身份證件案。